海港城直营网站_长鹰信质科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

2020-01-11 08:18:12 

海港城直营网站_长鹰信质科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

海港城直营网站,证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2019-046

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2019年10月11日在公司九号楼511会议室召开,会议通知已于2019年9月24日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由第三届监事会主席陶开江先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

经全体与会监事认真审议,以举手表决方式表决通过了以下决议:

(一) 会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

会议选举陶开江先生担任公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司监事会

2019年10月11日

附件:

陶开江先生:中国国籍,无境外居留权,1983年2月出生,本科学历,中共党员。2003年2月至2013年8月,任信质电机股份有限公司国内业务部部长;2013年9月至2013年12月,任信质电机股份有限公司生产中心副总监;2014年1月1日起任长鹰信质科技股份有限公司生产中心总监;2014年4月至今任长鹰信质科技股份有限公司监事会主席。陶开江先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陶开江先生不属于失信被执行人,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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